公告日期：2026-03-28

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B 股 公告编号：2026-020
上海锦江国际酒店股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告的议案 √ √

2 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 √ √
红方案的议案

4 关于聘请公司 2026 年度财务报表和内控审计机 √ √
构的议案

5 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的 √ √
议案

6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √ √
度》的议案

7 关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议 √ √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过；公司第十一

届董事会第十一次会议决议公告、公司 2025 年年度报告摘要已于 2026 年 3
月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港
商报》和上海证券交易所网站；公司 2025 年年度报告已于 2026 年 3 月 28
日刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。