公告日期：2026-04-22

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2026-023
上海锦江国际酒店股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴
会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 365

其中：A 股股东人数 317

境内上市外资股股东人数（B 股） 48

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,766,847

其中：A 股股东持有股份总数 548,456,275

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 38,310,572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.0284

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4355

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持会议，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,281,248 99.9681 112,317 0.0205 62,710 0.0114

B 股 38,287,817 99.9406 22,755 0.0594 0 0.0000

普通股合计： 586,569,065 99.9663 135,072 0.0230 62,710 0.0107

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 548,303,348 99.9721 130,917 0.0239 22,010 0.0040

B 股 38,287,817 99.9406 22,755 0.0594 0 0.0000

普通股合计： 586,591,165 99.9701 153,672 0.0262 22,010 0.0037

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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