公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-006

证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月1日在公司会议室召开，会议通知于2017年2月10日以书面方式通知全体董事和监事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长乔佰文主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，

并提交股东大会审议；

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计2017年

度日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事乔佰文对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的

公告编号：2017-006

议案》。

议案内容：详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《2017 年第一次临

时股东大会通知公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日

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