公告日期：2026-05-14

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-17
厦门国贸集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 760

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 870,601,674

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生列席。

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 866,843,403 99.5683 2,653,170 0.3047 1,105,101 0.1270

2、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 867,526,334 99.6467 2,764,639 0.3175 310,701 0.0358

3、议案名称：《公司 2026 年中期利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 867,576,215 99.6524 2,714,158 0.3117 311,301 0.0359

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 866,885,896 99.5731 3,239,377 0.3720 476,401 0.0……
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