公告日期：2019-08-22

广东力田科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长裴小艳女士

6.会议列席人员：广东力田科技股份有限公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、

规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇

报。

具体详见公司于 2019 年8 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林先生、熊勤华先生为公司第二届董事会董事。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全

国 法 院 失 信 被执 行 人 名单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信用 中国

（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信

限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司的议案》1.议案内容：

公司拟注销全资子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司。注销后，子公司不再纳入公司合并范围。此次注销有利于公司业务调整，优化资源配置，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司（以工商登记的最终核定为准），注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.ne……
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