公告日期：2025-05-27

厦门国贸集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

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2024 年年度股东大会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 2024 年年度股东大会会议议程 2

二 2024 年年度股东大会现场会议须知 4

三 2024 年年度股东大会议案

1 《公司董事会 2024 年度工作报告》 5

2 《公司监事会 2024 年度工作报告》 12

3 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 17

4 《公司 2024 年年度利润分配方案》 18

5 《公司 2025 年中期利润分配计划》 19

6 《公司 2024 年度财务决算报告》 20

7 《公司 2025 年度预算案》 21

8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 22

9 《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议 25
案》

10 《关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案》 26

四 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭

水军） 27

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2024 年年度股东大会会议议程

股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）

网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）；通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东大会审议如下议案：

1．《公司董事会 2024 年度工作报告》

2．《公司监事会 2024 年度工作报告》

3．《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要

4．《公司 2024 年年度利润分配方案》

5．《公司 2025 年中期利润分配计划》

6．《公司 2024 年度财务决算报告》

7．《公司 2025 年度预算案》

8．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9．《关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

10．《关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案》

11．听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭水军）

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参……
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