公告日期：2025-06-06

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43
厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度
第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025
年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1.《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

公司 2024 年年度股东大会选举郑永达先生为公司董事，公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会预算委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会构成如下：

委员会 召集人 委员

预算委员会 刘峰 刘峰、郑永达、张文娜

战略与可持续发展 郑永达 郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、
委员会 彭水军

提名委员会 彭水军 彭水军、刘峰、郑永达

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年6月6日
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第九次会议决议

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