公告日期：2025-09-17

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-58
厦门国贸集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 564

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,823,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.8783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长高少镛先生因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 848,898,149 97.1475 23,949,196 2.7407 976,242 0.1118

2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 848,658,373 97.1201 24,280,748 2.7786 884,466 0.1013

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 848,551,945 97.1079 24,405,776 2.7929 865,866 0.0992

4、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 848,676,673 97.1221 24,283,148 2.7789 863,766 0.0990
5、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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