公告日期：2025-12-19

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-71
厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日

至2026 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 √

2 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

3 《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

4 《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》 √

5 《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》 √

6 《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议> √

暨关联交易的议案》

7 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 √

年度日常关联交易额度预计的议案》

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年度第十七次会议审议通过，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

2、特别决议议案：2、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：上述议案 6、议案 7 应回避表决的关联股东为

厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门
国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划、高少镛、

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通……
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