公告日期：2026-01-06

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-01
厦门国贸集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层
会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,025

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 967,986,919

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 45.2833

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 939,163,493 97.0223 26,613,797 2.7493 2,209,629 0.2284

2、议案名称：《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 938,479,686 96.9516 27,243,004 2.8143 2,264,229 0.2341

3、议案名称：《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 945,108,625 97.6365 20,731,765 2.1417 2,146,529 0.2218

4、议案名称：《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 953,016,926 98.4534 12,843,064 1.3267 2,126,929 0.2199

5、议案名称：《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 953,019,726 98.4537 12,781,264 1.3203 2,185,929 0.2260

6、议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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