公告日期：2026-04-23

厦门国贸集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

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2025 年年度股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 2025 年年度股东会会议议程 2

二 2025 年年度股东会现场会议须知 4

三 2025 年年度股东会议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 5

2 《公司 2025 年年度利润分配方案》 12

3 《公司 2026 年中期利润分配计划》 13

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 14

《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的

5 议案》 17

《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制

6 度>的议案》 19

7 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 20

8 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 21

四 听取事项

《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1 （刘峰、戴亦一、彭水军） 22

2 《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 41

附件 《公司董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》 42

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2025 年年度股东会会议议程

股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）；通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东会审议如下议案：

1．《公司董事会 2025 年度工作报告》

2．《公司 2025 年年度利润分配方案》

3．《公司 2026 年中期利润分配计划》

4．《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

5．《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

6．《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》

7．《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

8．《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

9．听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》（刘峰、戴亦一、彭水军）

10．听取《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦……
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