公告日期：2026-04-23

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-13

厦门国贸集团股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、离任的基本情况

是否继 是否存
原定任 续在上 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原 市公司 务（如 行完毕
日 因 及其控 适用） 的公开
股子公 承诺
司任职

否。仍

担任公

司控股

董事、战略与可持续发展 2026 年 4 2027 年 工作原 股东厦

郑永达 委员会召集人、预算委员 月 21 日 5 月 14 因 门国贸 不适用 否
会委员、提名委员会委员 日 控股集

团有限

公司董

事长

独立董事、审计委员会召 股东会选 连续担

集人、预算委员会召集 举新任独 2026 年 任独立

刘峰 人、薪酬与考核委员会委 立董事之 5 月 19 董事即 否 不适用 否
员、提名委员会委员 日 日 将满六

年

独立董事、薪酬与考核委 股东会选 连续担

员会召集人、审计委员会 举新任独 2026 年 任独立

戴亦一 委员、战略与可持续发展 立董事之 5 月 19 董事即 否 不适用 否
委员会委员 日 日 将满六

年

二、离任对公司的影响

因工作原因，郑永达先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员。郑永

达先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。郑永达先生仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事长。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘峰先生、戴亦一先生的任期即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘峰先生、戴亦一先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。截至本公告披露日，郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生未持有公司股份。

郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、提名候选人情况

202……
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