公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（彭水军独立董事）

本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部规定，秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。本年度，本人积极出席公司各项会议，基于自身的专业知识和从业经验，对审议事项审慎发表独立意见，积极为公司的规范运作、科学决策提供专业建议，切实维护公司的整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学经济学院教授、博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、福建省对外经济贸易学会会长、厦门大学出版社有限责任公司法定代表人、厦门大学电子出版社有限责任公司法定代表人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

本人已于公司2025年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并已将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会工作情况

2025年度，公司共召开股东会3次、董事会会议17次。除因公务原因未出席2025年第一次临时股东大会外，本人均按时出席其他全部会议，无无故缺席或委托出席情况。在充分了解议案内容的基础上，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票，无提出异议的情形。本人出席会议的具体情况如下：

股东会

姓名 应参会次数 出席次数 缺席次数

彭水军 3 2 1

董事会

应参会 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

彭水军 17 17 15 0 0 否

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下属专门委员会中担任了提名委员会召集人，战略与可持续发展委员会委员。

报告期内召

专门委员会类别 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
开次数

提名委员会 5 5 0 0

战略与可持续发展 3 3 0 0

委员会

独立董事专门会议 4 4 0 0

作为提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员，本人依照董事会专门委员会相关实施细则的规定履行职责，按时出席会议，为公司重大事项决策提供科学的意见，各独立董事专门会议和相关董事会专门委员会所审议案均表示同意，无否决事项。会议召开前，公司董事会秘书均积极协助组织议案沟通，确保本人能够充分理解议案背景与内容。

（三）行使独立董事职权情况

除按规定出席会议外，本人利用参加现场会议等机会对公司进行实地考察，重点关注公司经营状况、财务管理、内部控制及董事会决议执行情况。在各项会议召开前，本人均要求并获得了公司提供的详尽资料，在与相关部门充分沟通、
审慎核查的基础上，独立、客观地提出专业意见和建议。本人对公司的对外担保、关联交易、定期报告、审计机构聘任等重大事项均进行了审慎评估，并发表了明确的独立意见……
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