公告日期：2026-04-23

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-06
厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度
第二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议
由董事长高少镛先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1．《公司董事会 2025 年度工作报告》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2．《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

3．《公司 2025 年年度利润分配方案》；

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股
派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本
2,137,621,097 股，以此计算合计拟派发现金红利 256,514,531.64 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 470,276,641.34 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 92.38%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-07）。

4．《公司 2026 年中期利润分配计划》；

为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，同意公司 2026年中期进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。同意提请股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2026 年中期利润分配方案。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-07）。

5．《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-08）。
6．《公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。

7．《关于支付审计机构 2025 年度审计费用的议案》；

根据公司 2024 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）2025 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付 2025 年度审计费用 700 万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用 590 万元、内部控制的审计费用 110 万元。

表决结果：同意 8 票、反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。