公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（戴亦一独立董事）

本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，通过按时出席各类会议、深入核查重大事项、积极发表独立意见、主动建言献策等方式，为公司规范运作、科学决策及高质量发展提供专业支持，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中骏集团控股有限公司（港股）独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，都市丽人（中国）控股有限公司（港股）独立董事，建发国际投资集团有限公司（港股）独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

本人已于公司2025年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并已将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东会、董事会工作情况

2025年度，公司共召开股东会3次、董事会会议17次。本人均按时出席全部会议，无无故缺席或委托出席情况。在充分了解议案内容的基础上，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票，无提出异议的情形。本人出席会议的具体情况如下：

股东会

姓名 应参会次数 出席次数 缺席次数

戴亦一 3 3 0

董事会

应参会 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名

次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

戴亦一 17 17 14 0 0 否

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下属专门委员会中担任了公司薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、战略与可持续发展委员会委员。

报告期内 亲自出 委托出

专门委员会类别 缺席次数

召开次数 席次数 席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 7 7 0 0

战略与可持续发展委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 4 4 0 0

作为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、战略与可持续发展委员会委员，本人积极参与各类专项会议，充分发挥专业优势为公司决策提供支持，相关会议出席率100%，对所有审议议案均发表同意意见，无否决或保留意见事项。在各次会议召开前，公司均会安排董事会秘书组织议案负责人与本人进行沟通。

（三）行使独立董事职权情况

本人认真履行独立董事职权，除按规定参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人重视与公司董事、总裁、董事会秘书、财务总监及其他经理层人员沟通，及时了解公司经营管理、财务状况、重大项目进展情况等。
在各次会议召开前，本人均要求公司提供充分的议案资料及背景……
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