公告日期：2026-04-23

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-14
厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度利润分配方案》 √

3 《公司 2026 年中期利润分配计划》 √

4 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪

5 酬方案的议案》 √

《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩

6 效管理制度>的议案》 √

累积投票议案

《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议

7.00 案》 应选董事（1）人

7.01 刘志滔 √

8.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》应选独立董事（2）人

8.01 林涛 √

8.02 孙传旺 √

注：本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》《关于公司高级管理人员
2026 年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会 2026 年度第二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上述议案 5 应回避表决的关联股东为高少镛、蔡莹彬、曾源及其他利益相关方。

5、涉及优先股股……
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