公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-013

证券代码：836245 证券简称：安中股份 主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

关于追认2017年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年4月14日，本公司与安中机械于陕西安中机械有限责

任公司第一会议室签订协议，交易标的为关联股东安中机械无偿向公司提供担保以及资金拆借。

(二)关联方关系概述

安中机械为安中股份的关联股东。截止2017年12月31日，

安中机械持有安中股份74.40%股份。

(三)表决和审议情况

2018年4月20日，公司第一届董事第十二次会议审议关于

《追认公司2017年偶发性关联交易》的议案。因本议案涉及关联交

易，董事赵增化、赵宏、吴先谋、徐波为该议案的关联方，需回避表决，回避后董事会有表决权人数不足二分之一，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次议案直接提交股东大会 公告编号：2018-013

审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陕西安中机械有 陕西省汉中市经济开发 有限责任公司 张立军

限责任公司 区北区

(二)关联关系

安中机械为安中股份的关联控股股东。截止2017年12月31

日，安中机械持有安中股份74.40%股份。

三、交易协议的主要内容

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年4月14日向公司

无偿提供借款2,000,000，于2017年4月18日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月4日向公司

无偿提供借款4,000,000，于2017年8月22日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月16日向公司

无偿提供借款4,000,000，于2017年8月23日归还。

因公司运营资金周转需要，安中机械于2017年8月18日自愿无

偿以固定资产为公司贷款提供抵押、保证担保，以满足银行贷款条件。贷款金额9,470,000，担保到期日为2018年8月17日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2018-013

上述关联交易关联方借款给公司，未收取费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对

关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司接受关联方安中机械无偿借款和担保，有利于公司获取短期借款，及时补充了公司业务经营所需的流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述公司向关联方安中机械的借款和担保，未损害公司及其他股东的合法权益。

六、备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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