公告日期：2018-05-11
证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券
上海佳友文化科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宁宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份9,740,000股，占公司股份总数的97.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露
的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017年年度报告摘
要》（公告编号：2018-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2017年财务决算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2018年财务预算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年董事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司《2017 年董事会
工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2017年监事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司《2017 年监事会
工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018年度审计机构……
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