公告日期：2026-04-18

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-009
浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议
于 2026 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 6 日
以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：
一、公司 2025 年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2025 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、公司 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、公司 2025 年度利润分配预案

市公司股东的净利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司的正常经营，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，经董事会决议，公司 2025 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于续聘 2026 年度财务审计机构、2026 年度内部控制审计机构、支
付会计师事务所 2025 年度报酬的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（ 公告编号：临2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

公司独立董事王守海先生、梁兰锋先生、朱仁奎先生对该议案已回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

1、关于公司原董事赵绍祥先生的薪酬

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于公司董事纪磊先生的薪酬

关联董事纪磊先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于公司董事王冰先生的薪酬

关联董事王冰先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于公司董事韩志鹏先生的薪酬

关联董事韩志鹏先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于公司独立董事王守海先生的薪酬

关联董事王守海先生已回避表决。

6、关于公司独立董事梁兰锋先生的薪酬

关联董事梁兰锋先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于公司独立董事朱仁奎先生的薪酬

关联董事朱仁奎先生已回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事兼总经理纪磊先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

公司独立董……
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