公告日期：2026-04-18

浪潮软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，恪尽职守、忠实履职，主动深入了解公司生产经营、规范运作等实际情况，积极出席公司各类相关会议，审慎审议各项会议议案，始终坚持独立、客观、公正的原则，就董事会审议的相关事项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

梁兰锋，男，汉族，1976 年生，本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，招商证券山东分公司机构业务经理，山东联创产业发展集团股份有限公司董事长助理，现任潍坊伟创投资管理合伙企业副总经理，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东会，其中，年度股东会 1
次、临时股东会 3 次。本人均按时亲自现场或以通讯方式出席会议，本着审慎客观的原则，认真审阅议案及相关的背景资料，积极参与各项议案的讨论并提出专
业化合理建议，审慎、独立的行使表决权，为会议作出科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会及股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效；报告期内本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未发生提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，战略委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会专门委员会成员，均亲自出席专门委员会相关会议，本着勤勉尽责、审慎客观、诚信履职的态度，本人对议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵照相关法律、法规及监管要求，勤勉尽责履行独立董事职责，按时出席董事会及相关专门委员会会议，积极参与公司重大经营决策与事项审议。针对重大经营决策及其他重要事项，主动全面收集相关材料，与公司保持充分沟通，基于独立、客观、审慎的原则发表专业独立意见，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，深入了解公司的运营状况、风险控制及合规情况。报告期内，本人以通讯方式、现场会议等方式参加审计委员会、会计师事务所沟通会等，积极与会计师事务所就年度审计工作计划和安排、关键审计事项及其应对、审计结果、内部控制情况等方面进行深度探讨和交流，积极助推内部审计部门及会计师事务所发挥作用，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过列席股东会等形式增强与中小股东沟通交流，积极听取中小股东提问和诉求，对于其中具有建设性和可操作性的建议，本人及时与公司管理层进行了沟通和反馈。报告期内，本人持续关注公司重大事项推进动态，及时了解并掌握公司经营运作及法人治理相关情况，促进了董事会决策的科学性

（六）现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人始终高度关注行业发展动态与公司整体发展情况，利用出席会议及履职相关工作机会，多次前往公司进行实地走访与调研，了解公司生产经营、财务运行等实际情况，并就行业发展、公司治理、内部控制、年度审计等重要事项，与公司管理层保持及时、深入的沟通与交流。履职过程中，公司管理层给予了积极配合与有力支持，为本人依法依规、独立尽责履职提……
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