公告日期：2026-04-18

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-017

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4 公司 2025 年度利润分配预案 √

5 关于续聘 2026 年度财务审计机构、2026 年度内部控制 √

审计机构、支付会计师事务所 2025 年度报酬的议案

6 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于银行授信额度申请授权的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

11.01 薛军利 √

11.02 纪磊 √

11.03 韩志鹏 √

12.00 关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
人

12.01 武辉 ……
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