公告日期：2026-04-18

浪潮软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，恪尽职守、忠实履职，主动深入了解公司生产经营、规范运作等实际情况，积极出席公司各类相关会议，审慎审议各项会议议案，始终坚持独立、客观、公正的原则，就董事会审议的相关事项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王守海，男，汉族，1976 年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东会，其中，年度股东会 1 次、
临时股东会 3 次。本人均按时亲自现场或以通讯方式出席会议，并认真审阅议案，主动询问和获取所需的议案详细材料；会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，通过客观谨慎的思考，对董事会审议的议案均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，战略委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会专门委员会成员，均亲自出席专门委员会相关会议，无缺席或委托他人出席的情况，本人以严谨务实、公正客观、勤勉尽责为履职原则，对议案进行认真审议。经审慎判断，认为相关议案未损害全体股东特别是中小股东权益，本人对相关议案均投出赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵照相关法律、法规及监管要求，勤勉尽责履行独立董事职责，按时出席董事会及相关专门委员会会议，积极参与公司重大经营决策与事项审议。针对重大经营决策及其他重要事项，主动全面收集相关材料，与公司保持充分沟通，基于独立、客观、审慎的原则发表专业独立意见，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，积极履行相关职责，持续加强与公司内部审计部门及年审会计师事务所的沟通协调。报告期内，本人通过现场会议、通讯表决等多种方式，主持召开审计委员会会议及与会计师事务所的专项沟通会议，重点就年度审计工作计划、关键审计事项及应对措施、审计工作进展、内部控制建设与执行情况等内容进行深入沟通与充分研讨，督促审计工作有序推进、按期完成，切实保障审计工作的及时性、准确性、客观性与公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过列席股东会等形式，与投资者当面沟通，广泛听取中小股东的意见和建议。报告期内，本人参加 3 次公司业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人始终高度关注行业发展动态与公司经营状况，通过出席会议及实地走访等多种形式，深入了解公司生产经营、财务管理及业务开展等实际情况，并就行业趋势、公司治理、内部控制、年度审计等关键事项与管理层进行充分沟通。履职期间，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司重大事项的进展情况，为本人独立、勤勉、规范履职创造了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，重点关注了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权……
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