公告日期：2026-04-18

浪潮软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度，恪尽职守、忠实履职，主动深入了解公司生产经营、规范运作等实际情况，积极出席公司各类相关会议，审慎审议各项会议议案，始终坚持独立、客观、公正的原则，就董事会审议的相关事项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

朱仁奎，男，汉族，1969 年生，研究员，硕士生导师。2013 年 8 月至今，
历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理；现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学 MBA 教育中心常务副主任、山东师范大学 MPAcc 教育中心副主任，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会，4 次股东会，其中，年度股东会 1
次、临时股东会 3 次。本人高度重视会议履职，均按时亲自出席，根据会议安排分别采取现场参会或通讯参会的方式，全程参与各项会议议程。参会前，本人认真审阅每一项会议议案，全面查阅相关议案资料，针对疑问主动向公司问询，确保充分获取履职所需的各类信息和材料；会议期间，本人秉持勤勉务实、诚信尽
审慎的分析研判，对董事会审议的全部议案均投出赞成票，未出现反对、弃权等情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2次会议，战略委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会专门委员会成员，均亲自出席专门委员会相关会议，无缺席或委托他人出席的情况，本人以严谨务实、公正客观、履职尽责为履职原则，对议案进行认真审议。经审慎判断，议案未损害全体股东特别是中小股东权益，本人对相关议案均投赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人在担任公司第十届董事会独立董事期间，严格依照法律法规、监管要求及公司制度履行职责，坚持勤勉尽责、独立客观的履职原则。按时出席董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策的研讨与表决。对公司重大事项及经营决策，主动深入了解情况、审慎核查相关材料，与公司管理层保持充分沟通，基于专业判断发表独立意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人持续加强与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通协作，认真履职尽责，全面关注公司经营管理、风险防控与合规运营情况。报告期内，本人通过现场及通讯等方式，参加与会计师事务所的相关会议，围绕年度审计工作安排、重点审计事项、内部控制建设等进行深入交流，积极支持并督促内部审计部门与会计师事务所依法履职，保障审计工作独立、客观、公正、高效推进。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过列席股东会等多种方式，认真听取并高度重视中小股东的意见与诉求，与中小股东进行充分沟通互动，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

运行等实际情况，并围绕行业发展、公司治理、内部控制、年度审计等事项，与公司管理层进行充分、深入的沟通。履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报重大事项进展及经营管理情况，为本人独立、勤勉、规范履职提供了有力支持与良好保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，重点关注了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期、调整 2025 年度及预计 2026 年度日常关联交易、预计与浪潮集团财务有限公司关联交易等议案，对关联交易的必要性、公允……
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