公告日期：2026-05-15

长江出版传媒股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

二〇二六年五月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 第 3 页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 第 5 页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 第 13 页
议案 3：关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

第54页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2026 年度向银行申请

授信额度及担保事项的议案 第 56 页
议案 5：关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

第 60 页
议案 6：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 第 64 页

长江出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日下午 14:30

股权登记日：2026 年 5 月 21 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：

1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

2 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

3 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议
案》

4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2026 年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》

5 审议《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》

6 审议《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》；
2、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；

3、《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

5、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

6、《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，圆满完成年度各项目标任务。报告期内，公司全年实现营业收入 70.82 亿元，同比增长 0.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.14 亿元，同比增长 7.39%，每股
收益 0.84 元，同比增长 7.69%。资产总额达到 141.53 亿元，同比增
长2.83%。归属于上市公司股东的净资产100.11亿元，同比增长5.43%。现将有关具体情况汇报如下：

一、2025 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会锚定争先进位目标，着力提升主业发展质效，增强改革创新活力，提高公司治理水平，主要经营指标稳健增长，交出了“稳中有进、进中提质”的优异答卷。

落实公司治理新规。报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断……
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