公告日期：2019-04-24
七星电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方式发出
5.会议主持人：林荣华
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会对2018年董事会的整体工作进行了总结，编制了《七星电气股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理总结了2018年度工作，并编制了《七星电气股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《七星电气股份有限公司2018年年度报告》及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。
详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003) 及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2018年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：
由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《七星电气股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的……
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