公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-019

证券代码：839417 证券简称：元盛光电 主办券商：申万宏源
青岛元盛光电科技股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 22 日审议并通过：

任命刘刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5
月 17 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 22 日审议并通过：

任命高冬珏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年
5 月 17 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高冬珏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-019

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 22 日审议并通过：

任命任铎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5
月 17 日止。

任命孙雷先生为公司销售总监兼董事会秘书，任期三年，自 2019 年 8 月 22 日起至
2022 年 5 月 17 日止。

任命陆宏女士为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 5 月
17 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况

董事长刘刚先生持有公司股份 9,491,000.00 股，占公司股本的 50.75%。不是失信联
合惩戒对象。

董事任铎先生持有公司股份 3,070,000.00 股，占公司股本的 16.42%。不是失信联合
惩戒对象。

监事会主席高冬珏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒
对象。

董事会秘书孙雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。

财务总监陆宏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2019-019

青岛元盛光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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