公告日期：2026-04-16

长江出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传媒股份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董
事及 2 名董事组成，分别为独立董事喻景忠、金林、卢盛峰和董事程家忠、何龙，其中主任委员由会计专业独立董事喻景忠担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委
员均以现场或通讯方式出席会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

1.与年报审计机构就 2024 年年报审计情况进行沟
董事会审计委 通，听取年报审计机构的工作情况汇报

2025 年 3 月 13 日 员会 2025 年第 2.审议并通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情
一次会议 况报告》

3.审议并通过《审计部 2024 年度工作报告》

4.审议并通过《审计部 2025 年度工作计划》

审议并通过：

1.《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务报告
及摘要》

董事会审计委 2.《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制
2025 年 4 月 10 日 员会 2025 年第 评价报告》

二次会议 3.《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》

4.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025
年度预计情况的议案》

5.《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估的报告》

6.《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告》

审议并通过：

董事会审计委 1.《长江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报
2025 年 4 月 28 日 员会 2025 年第 告》

三次会议 2.《长江出版传媒股份有限公司关于聘任公司总会
计师的议案》

董事会审计委 审议并通过：

2025 年 8 月 25 日 员会 2025 年第 1.《长江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》
四次会议 2.《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资
金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

董事会审计委 审议并通过：《长江出版传媒股份有限公司 2025 年
2025 年 9 月 9 日 员会 2025 年第 度财务报告、内控审计机构选聘项目招标文件》

五次会议

董事会审计委 审议并通过：

2……
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