公告日期：2026-04-16

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2026-004
长江出版传媒股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召开
前，公司已于 2026 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知
和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》；

同意《长江传媒董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

2、审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》；

同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》；

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2025年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
公司董事会审计委员会对 2025 年的工作进行了全面回顾，形成了《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；

同意《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2025 年度社会责任报告》。

6、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》；

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审
议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制了《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和会计政策等相关规定，为准确、客观地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的
资产进行资产减值测试，拟计提各项资产减值准备共计人民币10,545.86 万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：临2026-005）。
9、审议通过《关于前期会……
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