公告日期：2026-06-27

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

2026 年 6 月

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 6 月 30 日上午 9 时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三
楼会议室；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

序号 审 议 内 容

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

3 2025 年度财务决算报告
4 2025 年度利润分配预案

5 关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信总额度的议案

6 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度
的议案

7 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

8 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

10 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候
选人的议案

11 关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选
人的议案

四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会

辽宁能源 2025 年年度股东会
会议文件之一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东：

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的决胜之年，也是谋
划“十五五”发展蓝图的关键之年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，充分发挥董事会决策作用、强化董事会专门委员会的专业支撑、突出独立董事监督指导职能，坚持推进党的领导与公司治理有机融合，形成健全、有效、透明的治理结构，切实提升公司整体价值，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度公司董事会主要工作报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年全年完成主要经营指标如下：

全年完成商品煤产量 574.1 万吨，销量 564 万吨；上网电量
19.9 亿度；供暖收费面积 2,540 万平方米；实现营业总收入 46.9亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-2.7 亿元。

主要经营数据表

单位 2024 年 2025 年 对比%

商品煤产量 吨 6,243,153 5,740,762 -8.05

商品煤销量 吨 5,972,055 5,640,118 -5.56

发电电量 亿度 22.32 22.77 2.02

上网电量 亿度 19.66 19.92 1.32

主要财务数据表

单位 2024 年 2025 年 对比%

营业总收入 万元 552,616 469,013 -15.13

营业成本 万元 423,489 410,785 -3.00

总资产 万元 1,357,233 1,323,622 -2.48

净资产 万元 549,388 540,842 -1.56

归属于上市公司 万元 20,214 -27,308 -235.09
股东净利润

净资产收益率 % 3.74 -5.01 -233.96

每股收益 元/股 0.15……
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