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公告日期：2026-07-01
证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-026
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十二届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 30 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
会议选举郭绍坤董事担任公司第十二届董事会董事长（法定代表人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及召集人的议案
公司董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：
审计委员会 袁知柱（召集人）、张向达、张鑫辉、王辉、王策
战略委员会 郭绍坤（召集人）、袁知柱、张向达、张鑫辉、田双龙
提名委员会 张向达（召集人）、袁知柱、张鑫辉、田双龙、连泽绵
薪酬与考核委员会 张鑫辉（召集人）、张向达、袁知柱、王辉、王策
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王革良先生、张忠臣先生、艾俊友先生、王庆国先生为公司副总经理；经董事长推荐，聘任韩健先生为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
经董事长推荐，董事会聘任王莉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日
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