公告日期：2025-07-29

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-023

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增补董事的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日

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