公告日期：2026-04-23

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-013

辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司
三楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于 2025 年度总裁工作报告的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、独立董事 2025 年度述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
职报告》。

四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

五、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

七、2025 年度财务决算报告

本议案须提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

八、2025 年度利润分配预案

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

十、2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员
一致同意提交公司董事会审议。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

十二、关于授权公司及下属子公司 2026 年度融资授信
总额度的议案

本议案须提交公……
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