公告日期：2026-05-12

洲际油气股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

召开时间：2026 年 5 月 18 日

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号

海德商务园公司一楼会议室

洲际油气股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件 目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票

洲际油气股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

主持人：陈焕龙 董事长

一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1. 2025年年度董事会工作报告；
2. 2025年年度报告及其摘要；
3. 关于公司2025年年度财务决算报告的议案；
4. 关于公司2025年利润分配方案的议案；
5. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
6. 关于《公司董事薪酬方案》的议案。
六、听取《公司2025年度独立董事述职报告》
七、股东发言或提问
八、会议表决
九、公布会议表决结果
十、律师发表法律意见
十一、形成会议决议
十二、主持人宣布会议结束

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股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，制定 会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。

4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经会议主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过3分钟。
5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司2026年4月28日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030号）。

7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。

9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030号）。

议案一

洲际油气股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

董事长：陈焕龙

各位股东及授权代表：

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。我代表公司董事会，向股东会做 2025 年年度董事会工作报告，2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 210,465.10 万元，实现利润总额 33,891.67
万元，实现归属于母公司所有者的净利润 14,426.18 万元，每股收益 0.0365 元。报告期末，公司总资产 1,243,813.33 万元，归属于母公司所有者权益 865,074.47万元。

二、2025 ……
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