公告日期：2025-07-10

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-033 号

洲际油气股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日

至2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案 √

2.00 关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理 √

人员薪酬管理制度等 6 项制度

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《募集资金管理制度》 √

2.05 制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.06 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理 √

制度》

3 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √

（2025—2027 年）的议案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

4.01 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案 √

4.02 关于选举戴小平先生为公司董事的议案 √

4.03 关于选举 Mr. WEI YE 为公司董事的议案 √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案 √

5.02 关于选举陈志勇先生为公司独立董事的议案 √

5.03 关于选举王青松先生为公司独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十三届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十八次会议审议通过；议案 2-4 已经公司第十三届董事会第二十六次会议审议通过，详
见公司于 2……
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