公告日期：2025-07-10

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-030 号
洲际油气股份有限公司

第十三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事
会第二十六次会议于 2025 年 6 月 30 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会
议通知，2025 年 7 月 9 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等 6 项制度》，具体情况如下：

（1）修订《股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（3）修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（6）制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

3、通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027 年）》。

4、通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对第十四届董事会成员的任职资格审查，同意公司董事会提名陈焕龙先生、戴小平先生、Mr. WEI YE为公司第十四届董事会非独立董事候选人；同意提名侯浩杰先生、陈志勇先生、王青松先生为公司第十四届董事会独立董事候选人，其中王青松先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第十三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

5、通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 25 日下午 15 点 00 分通过现场和网络投票相
结合的方式在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2025年第四次临时股东大会。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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