公告日期：2025-07-10

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-032 号
洲际油气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于 2025 年 7 月
9 日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。

二、《公司章程》主要修订内容：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长代表公司执
表人。 行公司事务，公司董事长为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额 第九条 法定代表人以公司名义
股份，股东以其所持股份为限对公司承 从事的民事活动，其法律后果由公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 受。本章程或者股东会对法定代表人职
务承担责任。 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程

的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 股东以其所持股份为限
起，即成为规范公司的组织与行为、公 对公司承担责任，公司以其全部财产对司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司的债务承担责任。
系的、具有法律约束力的文件。股东可
以依据公司章程起诉公司；公司可以依
据公司章程起诉股东、董事、监事、总
裁和其他高级管理人员；股东可以根据
公司章程起诉股东；股东可以依据公司
章程起诉公司的董事、监事、总裁和其
他高级管理人员。

新增 第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
……
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