公告日期：2025-08-05

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-040 号
洲际油气股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,168,635

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 4.8967

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持 情况等。

会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人，

2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场 结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于资产置换的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 196,001,620 96.4723 6,317,015 3.1092 850,000 0.4185

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 195,915,920 96.4301 6,376,515 3.1385 876,200 0.4314

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于资产置换的 196,001,620 96.4723 6,317,015 3.1092 850,000 0.4185
议案

2 关于提请股东大 195,915,920 96.4301 6,376,515 3.1385 876,200 0.4314
会授权董事会全

权处理资产置换

相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案 1-2 对持股 5%以下的股东的

表决情况进行了单独计票。

三、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人发生 5 次关

联交易，未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易，相关情况如下：

1、2024 ……
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