公告日期：2025-11-22

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-054 号
洲际油气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于修订《洲际油气股份有限公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，经洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会议审议通过，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订内容包括：

1、对《公司章程》中涉及的公司高级管理人员职位的称呼进行修改（不属于另行设定职位，职位称呼修改后仍由原有高级管理人员继续任职）：总裁改为总经理；副总裁统一改为副总经理。

2、《公司章程》第十五条 经依法登记，公司经营范围是：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；油品贸易和进出口（国家限定经营和禁止进出口的除外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；货物进出口（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理。将“（以工商部门核准登记为准）”内容进行删除。
3、《公司章程》第二百一十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在海南省工商行政管理局改为以在海南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

二、《洲际油气股份有限公司章程》修正案

经公司第十四届董事会第五次会议审议通过，拟对《公司章程》中相关条款
进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务负责人等。 会秘书、财务负责人等。

第十五条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：石油勘探开发和石油化工项目的 是：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、 投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设 服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；炼油、 所需物资设备、器材的销售；炼油、石油化工产品的生产、销售和仓储业 石油化工产品的生产、销售和仓储业务（专项审批除外）；油品贸易和进出 务（专项审批除外）；油品贸易和进出口（国家限定经营和禁止进出口的除 口（国家限定经营和禁止进出口的除外）；石油相关专业设备的研发、生产 外）；石油相关专业设备的研发、生产及销售（专项审批除外）；能源基础产 及销售（专项审批除外）；能源基础产业投资、开发、经营；电力投资（国 业投资、开发、经营；电力投资（国家限定和禁止的除外）；新能源产品技 家限定和禁止的除外）；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；高 术研发、生产、销售；股权投资；高新技术项目及产品的投资、开发、生 新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；货物进出口（国家限定经 产与经营；货物进出口（国家限定经营和禁止进出口的商品除外）、技术进 营和禁止进出口的商品除外）、技术进出口、代理进出口；矿业投资开发； 出口、代理进出口；矿业投资开发；房屋租赁及物业管理。（以工商部门核 房屋租赁及物业管理。
准登记为准）
第一百一十四条 本节有关董事义务 第一百一十四条 本节有关董事义务的规定，适用于公司总裁和其他高级 的规定，适用于公司总经理和其他高
管理人员。 级管理人员。

第一百一十七条 董事会行使下列职 第一百一十七条 董事会行使下列职

权： 权：

…… ……

（九）决定聘任或者解聘公司总 （九）决定聘任或者解聘公司总
裁、董事会秘书及其他高级管理人员， 经理、董事会秘书及其他高级管理人并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；总裁的提名，决定聘任或者解聘公司 根据总经理的提名，决定聘……
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