公告日期：2026-04-28

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2026-027 号
洲际油气股份有限公司

第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事
会第八次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）、2025 年年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）、2025 年独立董事述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年独立董事述职报告》。

（三）、2025 年审计委员会履职报告

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年审计委员会履职报告》。

（四）、2025 年年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

（五）、2025 年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）、关于 2025 年年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为 144,261,840.13 元，未分配利润（合并报表数）为 954,885,847.27 元，母公司未分配利润为-916,973,129.69 元。鉴于母公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）、关于公司2025环境、社会和治理（ESG）报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2025环境、社会和治理（ESG）报告》。

（九）、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）关于《公司董事薪酬方案》的议案

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。