公告日期：2026-06-04

中航沈飞股份有限公司
2026年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026年6月10日

中航沈飞股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

一、会议时间

2026年6月10日13:30

二、会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

三、会议议程

（一）介绍股东会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于选举中航沈飞第十届董事会独立董事的议案》
议案二：《关于制定<中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（三）股东发言，董事及高管回答股东提出的问题

（四）提名并选举监票人

（五）现场与会股东对议案进行投票表决

（六）宣读现场投票表决结果

（七）律师宣读本次股东会法律意见书

（八）现场与会董事、高管和董秘签署会议文件

股东会须知

为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

1.股东会设会务组，具体负责会议召开等有关事宜。

2.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2026年6月9日上午9:30至11:30、下午 13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，会务组将会提供网络投票便利。

3.股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢
笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名见证律师参加监票和清点工作。

5.会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由律师事务所进行法律见证。

6.与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

目 录

议案一：关于选举中航沈飞第十届董事会独立董事的议案 ......1议案二：关于制定《中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
...... 3
议案一
关于选举中航沈飞第十届董事会独立董事的议案各位股东：

经中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名杨松才先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上内容已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会进行投票选举。

请各位股东审议。

附件：杨松才先生简历

附件：

杨松才先生简历

杨松才先生，出生于 1962 年 3 月，九三学社社员，研究生学历，博士
学位，研究员（教授），具备独立董事资格。历任湖南财经学院讲师，湖南大学法学院副教授，广州大学法学院副教授、研究员、人权研究院副院长、执行院长。

议案二
关于制定《中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案

各位股东：

为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司治理能力和经营水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《中航沈飞股份有限……
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