公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：830842 证券简称：长天思源 主办券商：申万宏源
广东长天思源环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东长天思源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零七条董事会应当确定对外投资、收 第一百零七条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司在一年内购买、出售资产、低于 （一）公司在一年内购买、出售资产，低于

公告编号：2019-007
公司最近一期经审计净资产30％以内，董事 公司最近一期经审计净资产10％的，由公司会有权审批；占公司最近一期经审计净资产 总经理办公会议审批；占公司最近一期经审
30％以上的应提交股东大会审议。 计净资产10%以上，低于30％的，由董事会
（二）公司对外担保事项除本章程第三十九 审批；占公司最近一期经审计净资产30％以条规定的应由股东大会审议批准之外的由董 上的应提交股东大会审议。

事会审议批准。 （二）公司对外担保事项除本章程第三十九
（三）公司与关联自然人发生的交易（公司 条规定的应由股东大会审议批准之外的由董获赠现金资产和提供担保除外）金额低于30 事会审议批准。
万元的关联交易；与关联法人发生的交易金 （三）公司与关联自然人发生的交易（公司额低于100万元，或低于公司最近一期经审 获赠现金资产和提供担保除外）金额低于30计净资产绝对值5％的关联交易，应当经董事 万元的关联交易；与关联法人发生的交易金长审议批准，并报董事会备案。但董事长本 额低于100万元，或低于公司最近一期经审人或其近亲属为关联方的，应当经董事会审 计净资产绝对值5％的关联交易，应当经董事议批准。公司与关联自然人发生的交易（公 长审议批准，并报董事会备案。但董事长本司获赠现金资产和提供担保除外）金额在30 人或其近亲属为关联方的，应当经董事会审万元以上的关联交易；与关联法人发生的交 议批准。公司与关联自然人发生的交易（公易金额在100万元以上且占公司最近一期经 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在30审计净资产绝对值5％以上、低于200万元或 万元以上的关联交易；与关联法人发生的交低于占公司最近一期经审计净资产绝对值 易金额在100万元以上且占公司最近一期经10％以内的关联交易，应当经董事会审议批 审计净资产绝对值5％以上、低于200万元或
准。 低于占公司最近一期经审计净资产绝对值
公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资 10％以内的关联交易，应当经董事会审议批产和提供担保除外）金额在200万元以上， 准。
且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％ 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资以上的关联交易，经董事会审议批准后将该 产和提供担保除外）金额在200万元以上，
交易提交股东大会审议批准。 且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同 以上的关联交易，经董事会审议批准后将该类关联交易，……
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