公告日期：2025-11-21

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-061
中航沈飞股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次根据募集资金投资项目实际情况将复合材料生产线能力建设项目和钛合金生产线能力建设项目预计达到可使用状态日期从 2026 年 1 月延期至2026 年 12 月；对飞机维修服务保障能力提升项目建设内容进行优化，并将项目
预计达到可使用状态日期从 2025 年 11 月延期至 2027 年 12 月。各募集资金投资
项目的实施主体、实施方式、项目投资金额、募集资金投入金额均无变化。

本次募集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币 29,245,283.02元，募集资金实际到账金额为人民币 3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币 1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币3,969,686,823.57 元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保
荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 7 月 9
日披露的《中航沈飞股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-043）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟
号 投入金额

1 沈飞公司局部搬迁建设项目 863,600.00 192,200.00
2 复合材料生产线能力建设项目 沈阳飞机工业（集 48,600.00 48,600.00
团）有限公司

3 钛合金生产线能力建设项目 35,500.00 35,500.00

4 飞机维修服务保障能力提升项目 吉林航空维修有限 43,713.32 39,330.00
责任公司

5 偿还专项债务 中航沈飞 10,000.00 10,000.00

中航沈飞、

6 补充流动资金 沈阳飞机工业（集 74,370.00 74,370.00
团）有限公司

合计 1,075,783.32 400,000.00

注 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。