公告日期：2025-11-21

中航沈飞股份有限公司

环境、社会与公司治理（ESG）管理制度
（经第十届董事会第二十次会议审议通过）

二〇二五年十一月

第一章 总 则

第一条 为完整、准确、全面贯彻新发展理念，建立健全中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，实现公司和经济、社会、环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量三年行动方案（2024—2026 年）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》的要求和实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称 ESG，是环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance）的缩写，是社会责任在资本市场上的延伸。E 包含应对气候变化、节约资源能源、污染防治、生物多样性保护等，S 包含产品与客户责任、员工责任、供应链责任、社区责任等，G 包含完善现代企业制度、反腐败与商业贿赂、税务透明等。所称 ESG 职责，是指将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，将企业发展对环境和社会的外部影响内部化，将公共利益引入企业价值体系，体现兼顾经济、环境、社会和治理效益的可持续发展价值观。

第三条 公司履行 ESG 职责是有效落实上市公司社会责任的需要，是一项
与公司日常生产运营、公司治理、市值管理息息相关的上下联动、内外交互的系统性工程，有助于公司准确把握存在的风险和机遇，增强发展稳定性，提升公司的可持续发展能力、综合价值和企业形象。

第四条 公司将可持续发展理念融入各项制度和流程，从 ESG 管理机构与
职责、ESG 指标建立与维护、ESG 报告编制与信息披露、ESG 赋能与培训、ESG工作评价与考核闭环推动 ESG 管理体系实施，确保公司具备足够的专业能力并有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理、监督等职能。
第五条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个人或组织，如股东、投资者、员工、客户、供应商、服务商、政府部门、行业协会、媒体公众等。所称重要性议题，是指能够体现公司重大经济、环境、
社会和治理的议题或对利益相关方的评估和决策有实质影响的议题。

第六条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资及控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 管理原则与领域

第七条 公司 ESG 管理原则：

（一）战略性原则。ESG 管理工作应以公司发展战略为出发点，纳入公司
战略管理，追求最大限度地为利益相关方创造包括经济价值、社会价值和环境价值在内的综合价值。

（二）融合性原则。ESG 管理工作应与公司战略和改革发展紧密融合，与
公司生产经营的日常工作紧密融合，与公司文化紧密融合，覆盖公司业务与管理的全方位、全过程，更好地回应利益相关方的期望。

（三）系统性原则。ESG 管理工作应横向协调、纵向承接，处理好与经济、
社会、环境的关系，按照统一标准对子公司进行系统管理。

（四）参与性原则。ESG 管理工作应通过有效的利益相关方参与，将利益
相关方意见引入公司决策和管理改进过程，自觉接受政府和社会公众的监督。
（五）保密性原则。公司应严格按照国家保密行政管理部门、国防科技工业行业管理部门、中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）关于保密管理有关规定，做好保密工作，保守国家秘密。

第八条 公司 ESG 管理领域：

（一）坚持党的全面领导。强化党建引领，推动党建工作与经营深度融合，持续深化改革，加强治理建设，完善公司治理体系，筑牢合规发展基础；加强廉洁建设和反腐倡廉工作，强化教育监督，营造风清气正的企业环境，为高质量发展提供坚实保障。

（二）坚持强军报国。深入落实习近平新时代富国强军思想，优化发展战略，突出做强主业，合理配置资源，大力加强航空装备建设，为国家研制出具有世界先进水平的航空装备和产品，建设新时代航空强国。

（三）……
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