公告日期：2025-11-21

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-062
中航沈飞股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该日常关联交易尚需股东会审议。

本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会审核意见

公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对本次关联交易事项发表了一致同意的审核意见，认为：公司2025年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议
案时，关联董事应回避表决。

3.董事会会议审议和表决情况

2025年11月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于中航沈 飞2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》， 关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提 交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1-10 月 2025 年预计金额
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 实际发生金额 与 1-10 月实际发
（单位：万元） （单位：万元） 生金额差异较大的
原因

向关联方购买 中国航空工业 受配套产品交付拖
原材料、燃料、 集团有限公司 1,915,769.76 797,574.41 期影响

动力等 及其下属公司

向关联方销售 中国航空工业 部分金额在年底发
产品、商品 集团有限公司 170,093.37 115,049.19 生

及其下属公司

向关联方提供 中国航空工业 部分金额在年底发
劳务 集团有限公司 7,554.56 4,001.01 生

及其下属公司

接受关联方提 中国航空工业 部分金额在年底发
供的劳务 集团有限公司 600,331.97 258,262.92 生

及其下属公司

中航工业集团 2025 年 1-10 月公
在关联方的财 财务有限责任 1,700,000.00 1,639,852.89 司在关联方财务公
务公司存款 公司 ……
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