公告日期：2025-11-21

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-060
中航沈飞股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）使用募集
资金置换截至 2025 年 10 月 31 日募投项目实施主体沈阳飞机工业（集团）有限
公司（以下简称“沈飞公司”)、吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）及公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,088,767,997.25 元、预先支付发行费用的自筹资金人民币 75,471.70 元，以上合计使用募集资金置换人民币 1,088,843,468.95 元（以下简称“本次募集资金置换”），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值
税 ） 人 民 币 29,245,283.02 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币
3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用
安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保
荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 7 月 9
日披露的《中航沈飞股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-043）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟

号 投入金额

1 沈飞公司局部搬迁建设项目 863,600.00 192,200.00
2 复合材料生产线能力建设项目 沈飞公司 48,600.00 48,600.00
3 钛合金生产线能力建设项目 35,500.00 35,500.00

4 飞机维修服务保障能力提升项目 吉航公司 43,713.32 39,330.00

5 偿还专项债务 中航沈飞 10,000.00 10,000.00

6 补充流动资金 中航沈飞、 74,370.00 74,370.00
沈飞公司

合计 1,075,783.32 400,000.00

注 1：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用；

注 2：2025 年 10 月 9 日，公司召……
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