公告日期：2026-03-31

中航沈飞股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（朱秀梅女士）

2025 年，本人作为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立、谨慎、客观地行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

朱秀梅，1975 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，广东工业
大学管理学院教授、博士生导师，具备独立董事资格。教育部新世纪优秀人才，国家自然科学基金项目评审专家，《管理世界》和《南开管理评论》等权威期刊外审专家。现任中航沈飞股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东会。报告期内，
本人出席董事会和股东会情况具体如下：

表 1 出席董事会和股东会情况

应参会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数
（现场+通讯） 次数 次数

董事会 9 9 5 0 0

股东会 4 4 0 0 -

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

表 2 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 5 5 0 0

报告期内，出席董事会提名委员会 2 次会议，主要就聘任高管相关事项进行审议；出席董事会薪酬与考核委员会 2 次会议，主要就限制性股票激励计划（第二期）回购与解锁、经理层成员任期经营业绩考核相关事项进行审议；出席独立董事专门会议 5 次，主要就向特定对象发行 A 股股票、募集资金管理与使用、关联交易、申请综合授信、提供委托贷款相关事项进行审议。

2025 年，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，并与公司管理层进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。

（二）关注公司经营业绩情况

报告期内，本人作为独立董事重点关注公司日常生产经营情况，与公司相关部门人员进行积极沟通，了解公司经营业绩波动原因，并现场调研功能结构件主要供应商，密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业职能和监督作用。

（三）维护投资者合法权益情况

1.报告期内，本人 4 次现场出席股东会与中小股东进行沟通交流。

2.报告期内，本人积极参加公司 2024 年年度业绩说明会，针对公司 2024 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流沟通。

3.报告期内，本人积极参加证监局、中国上市公司协会等部门及公司组织的 3 项专题培训和 2 项现场培训，持续加深对监管法规及规范性文件的认识和理解，不断提升履职所需的专业能力水平，督促公司加强规范运作、做好投资……
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