公告日期：2026-03-31

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-009
中航沈飞股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2026 年 3 月 27 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事长纪瑞东因公务授权
委托董事李建出席会议并行使表决权，董事左林玄、张绍卓因公务授权委托王仁泽董事出席会议并行使表决权，独立董事王敏因公务授权委托独立董事毛群出席会议并行使表决权。公司董事李建主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度外部董事履职报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度独立董事述职报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于中航沈飞独立董事独立性情况评估报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》《中航沈飞股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于中航沈飞 2025 年内部审计工作总结的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于中航沈飞 2026 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度利润分配方案的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（编号：2026-010）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于中航沈飞 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议……
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