公告日期：2026-03-31

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-011
中航沈飞股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值
税 ） 人 民 币 29,245,283.02 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币
3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,091,049,176.26 元，募
集资金使用和结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 6 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 400,000.00

其中：超募资金金额 -

减：保荐费、承销费（不含增值税） 2,924.53

二、募集资金初始到账金额 397,075.47

减：

以前年度已使用金额 0.00

本年度使用金额 188,806.33

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.38

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 836.16

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 209,104.92

注：“本年度使用金额”包括使用募集资金置换预先支付的发行登记费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华……
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