公告日期：2026-03-31

中航沈飞股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

2025 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，取消监事会和监事设置，将法定监事会职权纳入董事会审计委员会职责范围，在审计委员会中增加专职外部董事和职工董事席位。2025年 7 月 4 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》，选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组
成，成员分别为独立董事毛群女士、王敏女士、杨志明先生，董事陈顺洪先生、王仁泽先生，召集人由具有专业会计资格的毛群女士担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下：
表：2025 年度董事会审计委员会会议召开情况统计表

序号 会议时间 审议内容

1 2025 年 2 月 21 日 1.《关于中航沈飞 2024 年年度财务、内控报告审计进展情况的汇报》

2 2025 年 3 月 7 日 1.《关于中航沈飞 2024 年审计情况初步意见的汇报》

1.《关于中航沈飞2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2.《关于中航沈飞2024年度内部控制评价报告的议案》

3.《关于中航沈飞2024年年度报告全文及摘要的议案》

4.《关于中航沈飞对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议
案》

3 2025 年 3 月 18 日 5.《关于中航沈飞董事会审计委员会2024年度对会计师事务所监督
职责情况报告的议案》

6.《关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

7.《关于中航沈飞及子公司2025年度申请借款额度的议案》

8.《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

9.《关于年审注册会计师2024年年度审计工作总结的议案》

1.《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

3.《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》

4 2025 年 4 月 14 日 4.《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》

5.《关于中航沈飞与航空投资签署<附条件生效的向特定对象发行 A
股股票认购协议之终止协议>的议案》

6.《关于中航沈飞 2023 年度向特定对……
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