公告日期：2026-04-29

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-021
中航沈飞股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,082

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,908,086,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.3023
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推举公司董事、总经理左林玄先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事12人，列席6人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、张绍卓、王仁泽，独立董事朱秀梅因公务原因未列席本次会议；独立董事王敏因个人原因未列席本次会议；
2、 董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,907,125,989 99.9496 834,266 0.0437 125,907 0.0067

2、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度外部董事履职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,907,016,729 99.9439 908,426 0.0476 161,007 0.0085
3、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,907,081,829 99.9473 856,526 0.0448 147,807 0.0079

4、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,907,208,689 99.9540 738,966 0.0387 138,507 0.0073

5、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,907,187,929 99.9529 767,226 0.0402 131,007 0.0069

6、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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